СМИ: Почти $350 млн c обменника Bitzlato прошли через биржу Binance

Криптовалютная биржа Binance обработала биткоин-транзакции почти на $346 млн для обменника Bitzlato. Об этом сообщает Reuters.

Ранее FinCEN назвала Binance основным получающим криптовалюты контрагентом Bitzlato в период с мая 2018 по сентябрь 2022 года, наряду с даркнет-маркетплейсом Hydra и финансовой пирамидой «Финико». Масштаб взаимодействия организаций ведомство не уточнило.

Reuters совместно с Chainalysis выяснили, что с мая 2018 года до закрытия Bitzlato на прошлой неделе Binance перевела более 20 000 BTC на сумму $345,8 млн на момент совершения транзакции. Всего биржа обработала для обменника около 205 000 переводов.

В течение упомянутого FinCEN периода, по данным аналитиков, Binance получила от Bitzlato биткоины на сумму около $175 млн. 

Дополнительно Chainalysis обнаружили, что около $90 млн из общей суммы переводов совершены после августа 2021 года, когда Binance объявила о внедрении KYC-процедур для борьбы с финансовыми преступлениями. 

Согласно заявлению Минюста, платформа Bitzlato рекламировала слабость идентификационных проверок и «неоднократно позволяла клиентам предоставлять информацию, принадлежащую подставным лицам».

Напомним, 17 января Минюст США арестовал основателя Bitzlato Анатолия Легкодымова по обвинениям в отмывании $700 млн, связанных с Hydra.

18 января команда платформы заявила о взломе и выводе части средств. Через несколько часов они объявили о приостановке работы сервиса.

По данным Европола, в общей сложности Bitzlato конвертировала связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Транзакции осуществлялись в биткоинах, Dash, Litecoin, а также долларах и российских рублях.

Также Европолом в Испании арестованы CEO, CFO и CMO Bitzlato и еще двое высокопоставленных руководителей платформы на Кипре и в США.

Источник: cryptocurrency.tech

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*